Китай разкри мащабна крипто схема за пране на пари

Китайските власти наскоро разбиха голяма мрежа за пране на пари в Пекин, разкривайки крипто транзакции на стойност около 800 милиона юана ($111.36 милиона), свързани с телекомуникационни измами и онлайн хазарт.

Съобщава се, че операцията е използвала чуждестранни крипто платформи, за да скрие произхода на тези незаконни средства, което допълнително затруднява правоприлагащите органи при проследяването и предотвратяването на финансови престъпления.

Тази акция следва сериозен съдебен казус в Китай, при който за първи път лица бяха осъдени за кражба на частни ключове на дигитални портфейли.

Прокурорите в окръг Сюхуей в Шанхай обвиниха трима заподозрени, сред които и мъж на име Лиу, за поставяне на скрита вратичка в приложение за портфейли, което им е дало неоторизиран достъп до над 27,000 мнемоники и 10,000 частни ключа. В отговор на това местните власти си сътрудничат за създаването на насоки за управление на дигитални активи при наказателни дела.

Прочетете още:

Крипто пространството е загубило $130 милиона през октомври

В друго събитие Върховният народен съд и Върховната народна прокуратура на Китай предоставиха нови насоки за третиране на транзакциите с дигитални активи, използвани за укриване или прехвърляне на незаконни средства, като пране на пари. Прокурорът Шао Шивей поясни, че дигиталните активи, участващи във фондове, свързани с конкретни престъпления, вече могат да бъдат класифицирани съгласно законите за пране на пари.

Друг адвокат, Лю Янг, подчерта, че това е първото съдебно признание за „дигиталните активи“ при определянето на престъпленията, свързани с пране на пари – ход, който изяснява правната рамка на фона на нарастващия брой свързани съдебни дела.

Докато забраната на Китай за вътрешните крипто борси остава в сила, частното притежание или търговия с дигитални активи остава нерегулирано. Това ново правно тълкуване обаче може да накара физическите лица да преосмислят по-внимателно потенциалните правни последици.